Un fraude 9.000 millones de euros de dinero público británico para financiar a Al-Qaeda

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En un reportaje publicado el 31 de marzo el Sunday Times revela que en los últimos 20 años una organización ha malversado más de 8.000 millones de libras (9.300 millones de euros) del fisco británico. Sin embargo, aún se desconoce el alcance real del fraude, ya que los 8.000 millones de libras esterlinas sólo se refieren a la parte relativa al dinero público desviado, en particular a través de un gigantesco fraude en el IVA.

La organización diversificó sus actividades realizando estafas con préstamos inmobiliarios o tarjetas de crédito, que aún no se han contabilizado.

Un uno por ciento de la cantidad defraudada (93 millones de euros) se envió a Al-Qaeda en Pakistán y Afganistán para financiar las madrasas (escuelas islámicas), pero también los campos de entrenamiento de terroristas. Según fuentes de inteligencia británicas (MI5) que cita el Sunday Times, parte del dinero también llegó hasta Osama Bin Laden en Abbottabad, Pakistán, antes de su muerte en 2011.

El grupo de “británicos de origen asiático”, según palabras del Sunday Times, también estaba cerca del predicador Abu Hamza, ahora encarcelado en Estados Unidos, y de Shehzad Tanweer, uno de los terroristas que cometió los atentados de Londres en 2005. El grupo se había infiltrado en las instituciones gubernamentales y mantuvo contacto con los principales políticos británicos.

“Hay varios miembros de la oraginzación involucrados con equipos de análisis y foros económicos a través de los cuales están en contacto con dirigentes británicos. Yo mismo vi a uno de los miembros hombro con hombro con Tony Blair al menos en dos ocasiones después de la guerra en Irak”, asegura un funcionario de la agencia responsable de la recaudación de impuestos que investigó el fraude del IVA.

La investigación también muestra que la organización tenía vínculos con un político prominente en Pakistán.

Aunque ha estado investigando las actividades del grupo durante años, la agencia fical no ha hecho prácticamente nada para impedir que la red continúe sus actividades. Según las grabaciones que tiene a su disposición, el Sunday Times revela que al menos cuatro funcionarios de dicha agencia pidieron a sus superiores que procesaran a los miembros de la organización, pero sus peticiones han sido invariablemente rechazadas “por su complejidad y falta de recursos”.

Poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, un inspector tributario dijo que estaba “listo para reunirse con alguien de los servicios de inteligencia” para poner a su disposición la información que tenía la agencia, lo cual adquirió un “nuevo significado” tras el ataque.

“Los agentes y sus superiores directos se sienten frustrados por la pasividad”, dice uno de los informes. La investigación nunca se transmitió al MI5 para proteger la “confidencialidad de los datos fiscales de los sospechosos”, señala el Sunday Times.

Los inspectores del Fisco también encontraron vínculos entre la organización y Shehzad Tanweer, el terrorista involucrado en los atentados de Londres, que causaron la muerte de 52 personas, durante al menos dos años antes, sin que la información se hiciera llegar al MI5.

En 1995 ya se celebraron juicios por este fraude y algunos miembros de la organización, las “manos pequeñas”, fueron condenados a penas de prisión, que alunos han llegado incluso a cumplir. Pero los juicios fueron confidenciales. Las decisiones judiciales prohibieron la divulgación de los nombres de los implicados en los procesos. Las autoridades consideraron que la divulgación podría haber perjudicado un posible juicio de las principales figuras de la organización, que jamás fueron inquietadas.

https://www.thetimes.co.uk/edition/news/taxman-kept-quiet-while-8bn-fraud-helped-fund-bin-laden-wqkcsrdpz

https://www.thetimes.co.uk/edition/news/taxman-kept-quiet-while-8bn-fraud-helped-fund-bin-laden-wqkcsrdpz

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LEER TAMBIEN:

 

Reino Unido permitió que una red ‎criminal financiara la yihad

 

Según el Sunday Times, varios gobiernos británicos consecutivos permitieron deliberadamente ‎que una red criminal malversara 8 000 millones de libras esterlinas para financiar la yihad ‎‎ [1].‎

El Sunday Times asegura que el MI5 (el servicio británico de seguridad interna) no tuvo ‎conocimiento de esas actividades, pero no dice quién protegió a los financiadores del terrorismo. ‎

Esta información viene a confirmar la investigación del periodista francés Thierry Meyssan sobre el ‎respaldo que el Reino Unido ha venido aportando durante medio siglo a la Hermandad Musulmana ‎y al terrorismo islamista [2].‎

El Sunday Times reporta que la administración de la aduana británica observó la realización de ‎transferencias de fondos a al-Qaeda así como vínculos con los autores de los atentados ‎perpetrados en Londres el 7 de julio de 2005. Un funcionario asegura incluso haber visto a uno ‎de los responsables de la red conversando con el entonces primer ministro británico Tony Blair ‎durante la guerra contra Irak. ‎

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REF:

[1] “Taxman kept quiet while £8bn fraud helped fund Osama bin Laden”, Tom Harper, The Sunday Times, 30 de marzo de 2019.

[2] Sous nos yeux. Du 11-Septembre à Donald Trump, Thierry ‎Meyssan, éditions Demi-Lune, 2017.

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