{"id":1783,"date":"2018-05-06T19:09:24","date_gmt":"2018-05-06T19:09:24","guid":{"rendered":"https:\/\/redinternacional.net\/?p=1783"},"modified":"2018-05-06T19:10:00","modified_gmt":"2018-05-06T19:10:00","slug":"venezuela-se-arresta-11-directivos-del-banco-banesco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/redinternacional.net\/2018\/05\/06\/venezuela-se-arresta-11-directivos-del-banco-banesco\/","title":{"rendered":"Venezuela : Se arresta a 11 directivos del banco Banesco"},"content":{"rendered":"<div class=\"field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden\">\n<div class=\"field-items\">\n<div class=\"field-item even\">\n<p><img loading=\"lazy\" class=\" size-full wp-image-1784 aligncenter\" src=\"https:\/\/redinternacional.net\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/mariaalesdhsiasosa.jpg\" alt=\"mariaalesdhsiasosa\" width=\"797\" height=\"232\" srcset=\"https:\/\/redinternacional.net\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/mariaalesdhsiasosa.jpg 797w, https:\/\/redinternacional.net\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/mariaalesdhsiasosa-300x87.jpg 300w, https:\/\/redinternacional.net\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/mariaalesdhsiasosa-520x151.jpg 520w\" sizes=\"(max-width: 797px) 100vw, 797px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los \u00faltimos anuncios\u00a0<a href=\"http:\/\/minci.gob.ve\/2018\/05\/nuevas-detenciones-en-operacion-manos-de-papel\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">por parte del vicepresidente ejecutivo<\/a>\u00a0Tareck El Aissami y\u00a0<a href=\"https:\/\/twitter.com\/MinpublicoVE\/status\/992066508338614274\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">el fiscal general Tarek William Saab<\/a>\u00a0en torno a la Operaci\u00f3n Manos de Papel, que consiste en investigar y llevar a la justicia a los operadores de la guerra financiera en curso contra Venezuela, as\u00ed como desmontar su infraestructura, forman parte del expediente recopilado que apunta al banco propiedad de Juan Carlos Escotet.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cuando se inform\u00f3 de la nueva operaci\u00f3n, a mediados de abril de este a\u00f1o, sali\u00f3 a relucir que varias redes transnacionales de crimen organizado ten\u00edan dos objetivos, seg\u00fan El Aissami: &#8220;la primera, extracci\u00f3n y robo del cono monetario; y la segunda, imposici\u00f3n de tasas criminales del d\u00f3lar especulativo&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por ello varios organismos del Estado venezolano se congregaron en esta operaci\u00f3n, a saber: el poder ejecutivo y el judicial, el Ministerio P\u00fablico, la Sudeban, entre otros entes de inteligencia estatal. Hasta los momentos, la Operaci\u00f3n Manos de Papel ha tenido los siguientes resultados.<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>En cuanto a las mafias que extraen y contrabandean el papel moneda (bol\u00edvar), van 125 allanamientos y 1 mil 563 personas investigadas, de los cuales 735 son naturales, en el estado T\u00e1chira.<\/li>\n<li>Se han incautado 514 veh\u00edculos y 48 motos, adem\u00e1s de haber bloqueado 1 mil 333 cuentas (90% de Banesco).<\/li>\n<li>El Aissami inform\u00f3 que &#8220;est\u00e1n detenidos el Registrador Principal del estado T\u00e1chira, 4 notarios y otros funcionarios siguen siendo investigados&#8221;. Y agreg\u00f3 que las referidas &#8220;bandas tienen su epicentro de corrupci\u00f3n en C\u00facuta, Colombia&#8221;.<\/li>\n<li>Se han investigado 828 empresas privadas, que manejaban transacciones financieras por el orden los 20 billones de bol\u00edvares a trav\u00e9s de cuentas venezolanas en los \u00faltimos meses.<\/li>\n<li>149 \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n, de las cuales 28 personas han sido capturadas y puestas a la orden de la justicia. 121 est\u00e1n siendo pesquisadas.<\/li>\n<li>Se han detenido a 175 personas, parte de mafias ya identificadas.<\/li>\n<li>El ejecutivo autoriz\u00f3 el bloqueo y congelamiento de 145 cuentas bancarias nuevas, de las cuales &#8220;84% son cuentas de Banesco&#8221;.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Este \u00faltimo dato se relaciona con lo destacado por el Vicepresidente ejecutivo: la investigaci\u00f3n dio cuenta de que Banesco tiene desactualizada la ficha de identificaci\u00f3n de sus clientes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Los clientes cuyos movimientos no son acordes con sus registros, no son reportados a Sudeban para su debida investigaci\u00f3n. Y se observan empresas de reciente constituci\u00f3n con grandes movimientos de dinero que no son reportados&#8221;, dijo en rueda de prensa el 2 de mayo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Agreg\u00f3 que el banco tiene &#8220;carencia de capacidad operativa que pueda facilitar la detecci\u00f3n de manera impune de estos cr\u00edmenes de manos de papel&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No dud\u00f3 en expresar que &#8220;estamos frente una gran operaci\u00f3n criminal que tiene componentes local e internacional&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En las primeras de cambio el enfoque de esta operaci\u00f3n del Estado venezolano constituye un claro mensaje de autoridad pol\u00edtica interna frente al enloquecimiento en todas las esferas de la econom\u00eda, mediante la distorsi\u00f3n deliberada e irregular de las tasas de cambio bol\u00edvar-d\u00f3lar y el contrabando de papel moneda, procesos de desestabilizaci\u00f3n gestionados por operadores del gran capital venezolano y transnacional. Las reacciones pudieran tener una magnitud similar a la de la operaci\u00f3n en s\u00ed.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A pocas semanas de realizarse las elecciones presidenciales, el boicot econ\u00f3mico y financiero contra la poblaci\u00f3n ha subido de volumen de forma colosal con miras a perturbar no s\u00f3lo el clima pol\u00edtico de los comicios, sino para legitimar a lo interno el <a href=\"http:\/\/misionverdad.com\/la-guerra-en-venezuela\/cinco-intervenciones-humanitarias-que-acabaron-en-abusos-masacres-y-hambrunas\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">plan de &#8220;intervenci\u00f3n humanitaria&#8221;<\/a> impulsado por Estados Unidos. En ese sentido, la Operaci\u00f3n Manos de Papel resalta en su enfoque estrat\u00e9gico por estar dirigida al nervio central del conflicto, en aras de restituir el orden financiero de la naci\u00f3n, ablandar a la banca privada que busca debilitar la conducci\u00f3n econ\u00f3mica del Estado y reconectar al Gobierno con el clamor de estabilidad de la poblaci\u00f3n en medio de la coyuntura electoral.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">El tri\u00e1ngulo cambiario de Banesco<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">No parece una sorpresa, entonces, que el Fiscal General de la Rep\u00fablica anunciara este 3 de mayo la\u00a0<a href=\"http:\/\/eltiempo.com.ve\/2018\/05\/03\/saab-solicito-orden-de-captura-contra-11-directivos-de-banesco\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">aprehensi\u00f3n de 11 directivos<\/a>\u00a0de la entidad financiera de Escotet. Estos son: Oscar Doval, presidente ejecutivo; los vicepresidentes Jes\u00fas Irausqu\u00edn, Carlos Lorenzo, Pedro Pern\u00eda y Belinda Oma\u00f1a; el consultor jur\u00eddico Marco Ortega. Otros presuntos implicados: la directora Liz S\u00e1nchez; los gerentes David Romero y Cosme Betancourt; los oficiales de cumplimiento Teresa De Prisco y Carmen Lorenzo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dijo Saab que &#8220;todos ellos son investigados por delito de incumplimiento de sujeto obligado&#8221;.<\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-lang=\"es\">\n<p dir=\"ltr\" lang=\"es\" xml:lang=\"es\">En estos momentos nuestro Presidente Oscar Doval, junto a otros ejecutivos, est\u00e1 rindiendo declaraciones ante el DGCIM. Estamos tranquilos porque todas nuestras actuaciones siempre est\u00e1n ajustadas a derecho y legalidad.<br \/>\nNo es cierto que est\u00e9n detenidos.<\/p>\n<p>\u2014 Banesco Banco Universal (@Banesco) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/Banesco\/status\/991845571768958976?ref_src=twsrc%5Etfw\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">3 de mayo de 2018<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/misionverdad.com\/sites\/default\/files\/styles\/full_post_800x800\/public\/mariaalesiasosa.jpg?itok=59AmU2gT\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"532\" data-fid=\"6992\" data-media-element=\"1\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Imagen v\u00eda @MariaAlesiaSosa<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La investigaci\u00f3n es una de las consecuencias de la expansi\u00f3n de los negocios de Banesco hacia Colombia en 2013. El permiso\u00a0<a href=\"http:\/\/www.elimpulso.com\/noticias\/economia\/banesco-inicia-operaciones-en-colombia\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">lo obtuvo el 5 de septiembre de 2012<\/a>, autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia. El banco ya operaba en otros pa\u00edses, aparte de Venezuela: Panam\u00e1, Puerto Rico, Estados Unidos, Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sus operaciones se recomiendan en la frontera colombo-venezolana, cuentan algunos testimonios e investigaciones period\u00edsticas, en favor de las mafias de extracci\u00f3n y contrabando de billetes venezolanos:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Seg\u00fan el investigador Oscar Javier Forero, Banesco\u00a0<a href=\"http:\/\/www.aporrea.org\/contraloria\/a209616.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">tiene dos agencias en San Antonio del T\u00e1chira<\/a>, desde donde se realizan grandes transacciones en billetes de alta denominaci\u00f3n para beneficiar el lucrativo negocio de las mafias cambiarias atornilladas al otro lado de la frontera, las cuales dependen de la extracci\u00f3n y venta del papel moneda venezolano. Las agencias ubicadas all\u00ed no son m\u00e1s que un puente para agilizar ese tr\u00e1fico, sea por la v\u00eda electr\u00f3nica o la material. Adem\u00e1s, tiene un centro de operaciones en Bogot\u00e1 donde encuentra protecci\u00f3n para cerrar el ciclo de lavado y legitimaci\u00f3n de capitales que inicia en C\u00facuta.<\/li>\n<li>Un reportaje de investigaci\u00f3n publicado por el portal\u00a0<a href=\"http:\/\/bolivarcucuta.com\/el-bolsillo-trocha-del-contrabando-de-bolivares-y-pesos-colombianos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">bolivarcucuta.com<\/a>\u00a0en 2016, usada como gu\u00eda de informaci\u00f3n monetaria por los cambistas de la zona, afirma que &#8220;centenares de personas atraviesan la frontera para cambiar bol\u00edvares y, bajo una nov\u00edsima modalidad, recibir mayor cantidad de dinero. \u00bfRequisitos? Efectivo y una cuenta bancaria en Venezuela, pero si es de Banesco Banco Universal, los beneficios son mayores&#8221;.<\/li>\n<li>Otro\u00a0<a href=\"https:\/\/www.aporrea.org\/actualidad\/n275948.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">reportaje de Luisa Colomine<\/a>, en el que una muchacha colombiana llamada Angie, dedicada a cambiar bol\u00edvares por pesos, contaba c\u00f3mo se realizaba dicha actividad ilegal en la zona. Lo importante no fue Angie, sino lo que devel\u00f3. La periodista cit\u00f3: &#8220;En ese paso fronterizo los billetes venezolanos sirven para ser vendidos en casas de cambio en C\u00facuta. La ganancia en bol\u00edvares es r\u00e1pida y te la depositan directamente en tu cuenta bancaria. Si es Banesco, mejor&#8221;.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">El sistema operativo de Banesco no s\u00f3lo es usado por grupos criminales de poca jerarqu\u00eda, sino tambi\u00e9n por grandes casas de cambio. A finales de 2016\u00a0<a href=\"http:\/\/misionverdad.com\/columnistas\/banesco-el-mejor-amigo-de-cucuta\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">se public\u00f3 en esta tribuna<\/a>\u00a0algunos hallazgos:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>La casa de cambio\u00a0<a href=\"http:\/\/www.financecompanyguide.com\/company\/775541479231108\/Inversiones+Jp+Cucuta\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Inversiones JP C\u00facuta<\/a>, una de las m\u00e1s grandes de la frontera, usa no s\u00f3lo a Banesco para la compra y venta de bol\u00edvares en caliente, sino de d\u00f3lares a trav\u00e9s de Banesco Panam\u00e1 y empleando como referencia a D\u00f3lar Today, tanto para clientes venezolanos como colombianos. La compra y venta de d\u00f3lares por esa v\u00eda es m\u00e1s costosa que por Bank Of America o Wells Fargo, aliados de Inversiones JP C\u00facuta.<\/li>\n<li>Otra importante casa de cambio de la zona, IntermoneyCambios,\u00a0<a href=\"https:\/\/twitter.com\/intermoneyc\/status\/569376088192733184\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">declar\u00f3 v\u00eda Twitter<\/a>\u00a0que utilizaba Banesco para la compra de cupos viajeros durante 2015, cuando el negocio todav\u00eda ten\u00eda rentabilidad y facilidad para su acceso.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">La expansi\u00f3n de los negocios de Banesco a Colombia, con el aval del gobierno de Juan Manuel Santos, signific\u00f3 una triangulaci\u00f3n financiera capaz de lavar dinero a trav\u00e9s de operaciones en Panam\u00e1, C\u00facuta y Venezuela. Un crimen casi perfecto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tanto D\u00f3lar Today como otras entidades\u00a0<a href=\"https:\/\/www.instagram.com\/p\/BNzGJzdBCr5\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">gestionadoras de remesas a Venezuela<\/a>\u00a0en el extranjero que tasan el precio del d\u00f3lar (caso AirTM), e incluso sitios web\u00a0<a href=\"http:\/\/misionverdad.com\/la-guerra-en-venezuela\/dolar-today-acelera-otra-fraude-cambiario-con-respecto-a-las-criptomonedas\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">de compra y venta de criptomonedas<\/a>, forman parte de una estructura que tiene a Banesco (y sus distintas filiales) como uno de sus sistemas operativos para las transacciones financieras en detrimento del bol\u00edvar. Esta conclusi\u00f3n l\u00f3gica se ha venido demostrando a trav\u00e9s de la Operaci\u00f3n Manos de Papel.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">El fondo pol\u00edtico<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">No es la primera vez, entonces, que Banesco es se\u00f1alado de ofrecer su servicio financiero a la especulaci\u00f3n cambiaria en la frontera, y a los negocios que atacan al bol\u00edvar frente al d\u00f3lar. S\u00ed es primicia que las autoridades estatales encuentren agentes concretos que operan acciones de guerra monetaria y financiera contra el pa\u00eds en el seno de este banco. Esto deber\u00eda invitar a comprender pol\u00edticamente el papel de la organizaci\u00f3n de Escotet.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aunque no se sabe a ciencia cierta la cantidad de dinero que circula en la frontera colombo-venezolana,\u00a0<a href=\"http:\/\/misionverdad.com\/la-guerra-en-venezuela\/operacion-manos-de-papel-y-el-frente-colombiano-de-la-guerra-economica\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">miles de millones de d\u00f3lares se transan<\/a>\u00a0con el consentimiento del gobierno de Santos. Los 20 billones de bol\u00edvares en transacciones financieras a trav\u00e9s de Banesco en los \u00faltimos meses, de la mano de empresas de malet\u00edn y grupos criminales de extracci\u00f3n y contrabando de moneda f\u00edsica, dan fiel testimonio de la afrenta concertada, tanto adentro como fuera de Venezuela.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No es s\u00f3lo el negocio que viene d\u00e1ndose desde hace a\u00f1os. Las sanciones financieras autorizadas por Trump y el bloqueo constante contra el pa\u00eds por parte de EEUU vienen a unirse a la trama que tiene a Banesco en el epicentro local, debido a su rol como gestor interno del ataque al bol\u00edvar y al estrangulamiento de la econom\u00eda v\u00eda el aumento de precios. Los hallazgos de la Operaci\u00f3n Manos de Papel coloca a la instituci\u00f3n del banquero Escotet como un complemento local de una sofisticada estrategia de agresiones financieras dise\u00f1adas por Washington.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La operaci\u00f3n de asfixia econ\u00f3mica y financiera contra Venezuela es una de las herramientas aplicadas del gobierno estadounidense desde mediados de 2017, <a href=\"http:\/\/misionverdad.com\/columnistas\/el-plan\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">conceptualizada<\/a> por tanques de pensamiento como el Consejo de Relaciones Exteriores. En ese sentido, el papel de Banesco en medio de este contexto es absolutamente pol\u00edtico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si bien Escotet y sus socios bancarios dan una apariencia apol\u00edtica a la opini\u00f3n p\u00fablica, el negocio de las mafias cambiarias se traza en un marco pol\u00edtico complicado, de asedio contra el sistema financiero de Venezuela, con el objetivo de debilitar sus estructuras estatales y mecanismos de orden interno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pero m\u00e1s all\u00e1 del contexto econ\u00f3mico, es el pol\u00edtico el que aqu\u00ed adquiere mayor importancia: en medio de un reconocimiento todav\u00eda no expl\u00edcito por parte de EEUU de un &#8220;gobierno en el exilio&#8221; cimentado en el autonombrado &#8220;TSJ leg\u00edtimo en el exilio&#8221;, toda vez que en paralelo se anuncian gigantescos fondos de &#8220;ayuda humanitaria&#8221;, el mayor banco privado de Venezuela podr\u00eda funcionar como un canal\u00a0<em>ad hoc<\/em>\u00a0para la entrega de fondos irregulares que vayan al comp\u00e1s de esta estrategia de intervenci\u00f3n no convencional sobre el pa\u00eds caribe\u00f1o.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">As\u00ed, los componentes financieros locales de la guerra for\u00e1nea contra el pa\u00eds se van delineando a medida que el Estado venezolano avanza en la investigaci\u00f3n de rigor. Todos los caminos llevan a Banesco.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fuente <a href=\"http:\/\/misionverdad.com\/La-guerra-en-venezuela\/banesco-como-epicentro-local-de-la-guerra-financiera-contra-venezuela\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">MISSIONVERDAD<\/a>, 3 mayo 2018<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los \u00faltimos anuncios\u00a0por parte del vicepresidente ejecutivo\u00a0Tareck El Aissami y\u00a0el fiscal general Tarek William Saab\u00a0en torno a la Operaci\u00f3n Manos de Papel, que consiste en investigar y llevar a la justicia a los operadores de la guerra financiera en curso contra Venezuela, as\u00ed como desmontar su infraestructura, forman parte del&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1784,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1376,1384,1366],"tags":[1599,1440,1600,1394],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/redinternacional.net\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1783"}],"collection":[{"href":"https:\/\/redinternacional.net\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/redinternacional.net\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/redinternacional.net\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/redinternacional.net\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1783"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/redinternacional.net\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1783\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1786,"href":"https:\/\/redinternacional.net\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1783\/revisions\/1786"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/redinternacional.net\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1784"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/redinternacional.net\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1783"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/redinternacional.net\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1783"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/redinternacional.net\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1783"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}